الرقابة الإدارية تطلق اجتماعًا إقليميًا لإعداد الحقيبة التدريبية للتحقيقات المالية الموازية

نظمت هيئة الرقابة الإدارية، عبر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد – الذراع التدريبي للهيئة – الاجتماع الإقليمي التمهيدي للخبراء المعنيين بإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية، وذلك بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وجامعة الدول العربية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشهد اجتماع الرقابة الإدارية حضور أكثر من خمسين خبيرًا وممثلًا لجهات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية من ثلاث عشرة دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتناول المشاركون أهمية تعزيز التعاون الدولي وتطبيق المعايير العالمية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وآليات التحقيق المالي الموازي.

بالإضافة إلى مناقشة أنماط الجريمة المنظمة التي تستدعي هذا النوع من التحقيقات، واستعراض نماذج وتجارب ناجحة في تطوير أدلة وإجراءات التحقيق المالي الموازي في عدد من الدول.

وانتهت جلسات العمل إلى بلورة رؤية مشتركة لتطوير النسخة النهائية من الحقيبة التدريبية، التي أعدت بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين، تمهيدًا لاعتمادها وإطلاقها من قبل جامعة الدول العربية كمرجع استرشادي للدول العربية، بهدف دعم قدرات المختصين وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة.

كتبه| إيهاب الشامي