محافظات

ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم في المخدرات بالدقهلية

كتب-إيهاب الشامي

 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 

تلقى اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية بالدقهلية إخطاراً من العميد حسن النحراوي رئيس المباحث الجنائية بالدقهلية يفيد بتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 4 من العناصر الإجرامية، مقيمين بنطاق محافظة الدقهلية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

 

حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 ملايين جنيه تقريباً، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

الوسوم

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق