محافظات

ضبط شخص لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالدقهلية

كتب-إيهاب الشامي

 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها.

 

تلقى اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية بالدقهلية إخطاراً من العميد حسن النحراوي رئيس المباحث الجنائية بالدقهلية يفيد قيام الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتحري عن قيام صاحب مكتب إستيراد وتصدير مقيم بدائرة مركز ميت غمر محكوم عليه وهارب فى إحدى القضايا ” إتجار فى النقد الأجنبى ” بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من محل إقامته مقراً لمزاولة نشاطه ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والعميد حسن قاسم رئيس المباحث الجنائية لجنوب الدقهلية والمقدم أحمد فريد رئيس مباحث مركز ميت غمر والنقباء محمد عيسي ويسري العشري وإيهاب الشال معاونو المباحث تم إستهداف المذكور وضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وعثر بحيازته على مبالغ المالية قدرها 576500 جنيه مصرى و6710 ريال سعودى و60 ريال قطرى و5 درهم إماراتى و5 جنيه إسكتلندى و1 ريال عمانى، وكذا 2 أجندة مدون بها الحسابات الخاصة بالمتهم فيما بينه وبين عملائه وهاتف محمول وبفحص الهاتف المضبوط تبين وجود بعض الرسائل والمحادثات المتبادلة مع عملاءه راغبى التعامل بالنقد الأجنبى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم.

 

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندى بلغت نحو 2 مليون ريال سعودى، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى