حوادث القاهرة

ضبط تاجر مصوغات لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالدقهلية

كتب-إيهاب الشامي

 

في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

فقد أكدت معلومات وتحريات العميد أحمد شوقي رئيس المباحث الجنائية بالدقهلية، والعقيد أحمد العجوز رئيس مباحث الأموال العامة بالدقهلية، والمقدم أكرم صيام مباحث الأموال العامة بالدقهلية بمتابعة وإشراف اللواء دكتور محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بالدقهلية قيام تاجر مصوغات – مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكي من أشخاص عدة ببعض الدول العربية على حسابه الشخصى بأحد البنوك.

 

وعقب ذلك يقوم بصرفها وبيعها بما يقابلها بالجنيه المصري لراغبي شرائها بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة، ثم يقوم بتسليمها لذويهم بالبلاد، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإستدعاء المذكور وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم التحويلات التى تلقاها خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى بلغت ( مليون دولار أمريكي).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى