حوادث القاهرة

الأموال العامة تضبط شخص لاتجاره في النقد الأجنبي بالدقهلية

كتب-داليا الباجوري

 

أسفرت جهود مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإجراء تحويلات مالية بالعملة الأجنبية لعدد من التجار والمستوردين بإحدى الدول الأجنبية بطرق غير مشروعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تحت اشراف اللواء ابراهيم الديب، تم ضبط (أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) لقيامه باستغلال فترة عمله بإحدى شركات الصرافة، وإجراء تحويلات لخارج البلاد بالدولار الأمريكي إلى إحدى الدول الأجنبية بإسم بعض التجار والمستوردين من ذات الدولة، مقابل عمولة يتحصل عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم التحويلات التى قام بإصدارها لأشخاص مختلفين بالدولة المشار إليها طبقًا للفحص المستندى [ ( 75،000 ) خمسة وسبعون ألف دولار أمريكي.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى